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¿Sabes qué es el dinero negro? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el dinero negro y el dinero ilícito? En este nuevo episodio te lo explico.
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¡No te pierdas estos consejos vitales para salvaguardar la integridad de tu negocio!
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Episodes manquant?
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Este es el episodio numero 21 de mi podcast "LA MUJER DEL FRAUDE", en esta ocasión les hablo sobre el Control Interno. -
En este episodio de "La Mujer del Fraude", tuve el honor de platicar con Mario Corona, un exitoso empresario, consultor y escritor con una amplia experiencia en el mundo de los negocios. 💼 En este episodio, exploramos a fondo el oscuro mundo del marketing fraudulento y cómo puede afectar a empresas y consumidores. Mario Corona compartió sus conocimientos, revelando estrategias fraudulentas utilizadas por algunos en el ámbito del marketing y ofreciendo consejos prácticos para protegerte. !No te lo pierdas!
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En este nuevo episodio, te menciono alguno de los riesgos que pueden surgir al involucrarse en estas prácticas. ¡No te pierdas este episodio antes de considerar la compra de facturas!
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Descubre la impactante crónica de Ricardo, el cual utiliza su red de contactos y su experiencia empresarial para conseguir un puesto ejecutivo en una empresa. Ricardo, saca ventaja de su posición, así como su experiencia para identificar vulnerabilidad para cometer fraude. 💸💰
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Hoy en nuestro podcast "La Mujer del Fraude" hablamos con nuestra invitada especial de las "Malas practicas de los contadores".🎙
Escucha nuestro nuevo episodio con la contadora Dania Chontal en “La Mujer del Fraude" donde abordamos las malas practicas de los contadores, platicamos un poco de la compra de facturas, competencia desleal, el abuso de confianza. Prepárate para una conversación profunda donde contamos nuestras experiencias interesantes. -
Únete a nosotras en este episodio especial de "La Mujer del Fraude" mientras exploramos las profundidades del crimen financiero y el lavado de dinero con una invitada especial, Berenice Espinoza, una experta en la materia, donde platicamos un poco de cómo operan los delincuentes, cómo se detectan estos delitos y qué se están tomando medidas para combatir el lavado de dinero. Prepárate para una conversación profunda e interesante.
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¡Gracias por unirte por escuchar!
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🎧 Escucha ahora para aprender cómo evitar esquemas fraudulentos y proteger tu patrimonio. 💰💼 ¡No te lo pierdas! 🎧
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En este episodio exploraremos los entresijos del oscuro mundo de un EFO, un maestro del engaño que utiliza empresas ficticias para lavar dinero de actividades ilícitas. Conoce cómo la ignorancia y la indiferencia de la sociedad contribuyen inadvertidamente a que este tipo de delitos sigan prosperando.
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En el siguiente te hablare de los EFOS, estás misteriosas empresas que operan en las sombras para evadir al fisco y lavar dinero.
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📅 En este episodio, nos sumergimos en la trágica y fascinante historia de la familia Gucci, donde el lujo y la codicia se entrelazan en una trama de delitos económicos y traiciones que dejaron al mundo en shock. 🌐💰
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¡No te pierdas este nuevo episodio!
Sumérgete en una historia llena de engaño, corrupción. Conoce a Carolina, una astuta estafadora que vendía facturas falsas a empresarios corruptos para evadir impuestos y lavar dinero. -
Los factureros, ¿Quienes son? ¿Que hacen? Y ¿Que buscan? No te pierdas de este episodio donde te hablare de un mundo de estrategias ilegales y lavado de dinero.
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"Descubre la impactante historia de Rodrigo, propietario de una pequeña empresa de importación de productos electrónicos. En este revelador podcast, Rodrigo comparte su testimonio personal sobre su amarga experiencia como víctima de un fraude fiscal, a pesar de su dedicación y cuidado en cumplir con todas sus obligaciones fiscales, sin darse cuenta, se vio atrapado en las redes de un fraude que amenazaba no solo su negocio, sino también su integridad.
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¿Sabías que los delitos económicos afectan a millones de personas en todo el mundo? Sí, así es. Estamos hablando de fraudes, estafas y malversaciones que podrían estar ocurriendo justo debajo de nuestras narices.
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En este episodio exploramos una problemática importante en el ámbito financiero: el lavado de dinero en empresas que otorgan créditos. A través de un caso real examinamos cómo los delincuentes utilizan a personas inocentes para incriminarlas y utilizarlas como vehículos para legitimar fondos ilícitos.
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¿Que son? ¿Que hacen? ¿Que buscan?
Te invito a escuchar el siguiente episodio con el único objetivo de hacer conciencia sobre las vulnerabilidades en las que estamos expuestos todos. -
En este episodio te mostrare el caso de una empresa constructora que fue víctima de fraude por empleados fantasmas.
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