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En este episodio exploraremos como el fraude digital se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las organizaciones y como la inteligencia de amenazas orientada a fraude en canales digitales puede ser una herramienta poderosa para proteger a las instituciones y usuarios.
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En este episodio conocerás cómo la seguridad se ha convertido en una prioridad en un mundo cada vez más digital. La evolución de las tecnologías ha traído consigo un aumento en los ataques cibernéticos, afectando tanto a usuarios finales como a grandes instituciones.
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En este episodio conoceremos el libro “Compliance, Lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control” de la voz de su autor. Este libro aborda cómo los delitos de lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a países de todo el mundo.
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En este episodio, nos adentraremos en las diferentes dimensiones de estos riesgos, analizaremos casos recientes y discutiremos estrategias efectivas para gestionarlos en busca de actualizarnos con el conocimiento necesario para navegar con confianza en esta era digital, protegiendo tanto nuestros datos personales como la integridad de nuestras organizaciones.
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En este episodio, exploraremos el futuro de las transacciones digitales y cómo mantenerlas seguras. Nos sumergiremos en el mundo de las pasarelas de pago y la lucha contra el fraude financiero.
Con un incremento del 20% en los ataques digitales en el último año y pérdidas significativas por fraude en el comercio electrónico, nunca ha sido más crítico entender y fortalecer nuestras estrategias de seguridad. -
En este episodio hablaremos de la Ley 21.595, que representa un paso necesario para modernizar el Código Penal de Chile y alinearlo con las regulaciones internacionales vigentes en los Estados Unidos y Europa. Este cambio sustancial afecta la forma en que se abordan los delitos económicos en el país y su impacto en el gobierno corporativo de las empresas chilenas.
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En este episodio exploraremos los riesgos del account takeover, un tipo de ataque que ha proliferado con el creciente papel de la digitalización en la sociedad moderna. Dado que el factor humano es crucial para prevenir este tipo de fraude, es fundamental utilizar de manera adecuada las tecnologías disponibles para mitigar y anticiparse a estos ataques.
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En este episodio haremos un análisis de los ataques más recientes que han sacudido el sector bancario en la región, los métodos y estrategias que los expertos en prevención del fraude están sugiriendo para mitigar estas amenazas. Nos sumergiremos en el mundo de estos ataques masivos, exploraremos casos recientes que han impactado a la industria bancaria y examinaremos las estrategias de mitigación que los profesionales en prevención del fraude están utilizando para proteger las finanzas y la confianza de los usuarios.
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Descubre cómo el mundo financiero se enfrenta a una nueva ola de fraudes en 2024. En este episodio nos sumergimos en el oscuro laberinto de los crímenes financieros, desde el robo de identidad, la inteligencia artificial y hasta las artimañas en el floreciente sector de las criptomonedas. Acompáñanos y aprende sobre las técnicas que los estafadores utilizan para burlar los sistemas de seguridad y cómo las instituciones y usuarios pueden blindarse ante estos ataques.
Este episodio ilumina los retos actuales y anticipa el futuro de la seguridad financiera en la búsqueda del esencial equilibrio entre mantener una seguridad robusta y ofrecer una experiencia de usuario que inspire confianza y facilidad. -
En este episodio analizaremos las próximas tendencias que están dando nueva forma a la gestión de riesgos a nivel global en múltiples aspectos, desde riesgos cibernéticos hasta factores relativos a la continuidad del negocio, pasando por aspectos que afectan a industrias como el sector asegurador y que están influyendo en el mundo de hoy.
La rápida digitalización de los años recientes y la transformación constante del panorama de riesgos nos obligan a mantenernos en alerta y adaptarnos constantemente. -
Las formas en que realizamos, autenticamos, aprobamos y procesamos los pagos han cambiado muchísimo en unas cuántas décadas. La introducción de las bandas magnéticas en las tarjetas desde los años 60s fue un gran avance para codificar la información en las tarjetas, y conforme ha continuado avanzando nuestra tecnología, hemos adoptado nuevas formas de realizar los pagos y técnicas de seguridad.
La introducción de las tarjetas con chip fue un hito en cuanto al cambiante alcance esperado de la responsabilidad de las instituciones financieras sobre la prevención del fraude, pues era común que, de las partes involucradas en la transacción, la parte con menor tecnología de seguridad era la responsable de asumir las pérdidas.Con los años, el ingreso de nuevos actores y tecnologías al espacio financiero, las crecientes expectativas de los consumidores y la presión normativa continúan aumentando las obligaciones de las instituciones financieras.
En este episodio abordamos las tendencias y recomendaciones en cuanto a los alcances y limitaciones de la responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del fraude, incluso en aquellas operaciones fraudulentas autorizadas por el cliente legítimo, y aportamos una vista sobre cómo podemos tomar cada oportunidad para sorprender a nuestro cliente y ganar su confianza. -
Escucha este episodio para aprender de dos grandes expertos de la prevención del fraude y responder algunas preguntas esenciales sobre la importancia de contar con sistemas antifraude robustos, los principales desafíos al implementar estos sistemas, cómo entender los indicadores clave a considerar al medir la efectividad de un sistema antifraude, la relevancia de una gestión de datos adecuada en la prevención de fraudes y un análisis visionario sobre el futuro de esta gestión.
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¿Has pensado alguna vez en cómo el cumplimiento puede impulsar la transformación digital y convertirse en aliado para el negocio financiero?
En este episodio conversamos sobre la gestión de cumplimiento y la automatización financiera, y el rol de las tendencias emergentes, las regulaciones, los cambios económicos y políticos como impulsores del cambio en el sector y seguridad financiera.
Escucha este episodio para conocer cómo el cumplimiento puede convertirse en un aliado del crecimiento y sostenibilidad del negocio. -
¿Quién dijo que la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo no podría coexistir con la estrategia comercial y la sostenibilidad financiera?
La conversación de este episodio desafía la norma y se adentra en la importancia de alinear las áreas de cumplimiento normativo, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo con las necesidades y objetivos del negocio.
Escucha para conocer la importancia de la identificación del cliente y mitigar riesgos mientras se exploran en paralelo las oportunidades de crecimiento y desarrollo con el apoyo crucial de la tecnología. -
La experiencia del cliente es un factor determinante para el éxito o fracaso en el mercado. En este episodio discutimos su importancia, modelos y componentes clave, cómo homologar la experiencia y agregar valor en cada punto de contacto para que sean memorables en la mente del cliente y este regrese y recomiende los productos y servicios de las instituciones. Además, abordamos la perspectiva de la prevención del crimen financiero para implementar el control sin fricción desde el diseño del customer journey y cómo apalancar la data y su análisis para aprovechar el conocimiento profundo adquirido del cliente para impulsar el negocio y mejorar las ofertas.
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Este episodio aborda las medidas de prevención, control y mitigación para las amenazas principales en el uso de tecnologías digitales. Esto incluye la educación, concienciación e implementación de controles y medidas de mitigación para una prevención y detección temprana de ataques de fraude.
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La integración de la digitalidad a nuestras vidas diarias está en crecimiento. Este episodio es la primera de dos partes para abordar las principales preocupaciones de fraude al utilizar canales digitales, y se enfoca en cómo identificar las condiciones, riesgos y amenazas digitales.
Junto a nuestros invitados exploraremos las principales preocupaciones en torno al fraude en canales digitales y relacionados con aspectos como la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Veremos cómo estos ataques y sus diferentes tipologías pueden afectar tanto a las empresas como a los consumidores.
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El riesgo es un aspecto normal de toda operación y es importante entenderlo para que no sea un impedimento ante el éxito de nuestros proyectos. La tecnología nos provee ya de potentes herramientas para automatizar y agregar inteligencia y visibilidad a esta gestión. Dejemos de ver el riesgo como un aspecto negativo, opaco y costoso ya que su gestión nos permite un camino más seguro hacia la continuidad del negocio.
Este episodio profundiza en los hallazgos de la encuesta de gestión de riesgos en Latinoamérica 2022 de Plus TI junto a Jorge Diéguez y Vanna Vélez. -
La gestión del cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLDFT) es una labor compleja, altamente demandante y que representa un esfuerzo crítico para la reputación y continuidad de las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
Durante 2022 investigamos cómo este espacio se mantiene en constante evolución como resultado del cambio continuo, adaptación e innovación de las metodologías empleadas por el crimen organizado, los nuevos desarrollos disponibles en tecnología, las cambiantes demandas del mercado financiero y la creciente regulación del espacio para proteger al consumidor y sistema financiero. - Se mer
