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A son arrivée au pouvoir en 2009, le Premier ministre malaisien Najib Razak annonce la création du fonds public d’investissement '1MDB', destiné au financement de projets de développements pour les infrastructures du pays. Mais lorsque cinq ans plus tard, la journaliste d’investigation Clare Brown se penche sur ce dossier oublié, elle découvre que ce ne sont ni dans des routes à travers le pays, ni dans des hôpitaux de campagne que les presque 2 milliards de dollars empruntés à des banques internationales ont été investis… Mais dans des appartements de luxe, des yachts, ainsi que dans un film à Hollywood.A sa sortie, 'Le loup de Wall Street' est un succès partout, y compris en Malaisie, pays à majorité musulmane, où il aurait pourtant pu être censuré. Au lieu de quoi, l’épouse du Premier ministre elle-même en fait la promotion, insistant pour qu’il soit diffusé dans les écoles. Plus étrange encore, l’acteur principal Leonardo DiCaprio adresse aux Oscars des remerciements à Riza Aziz et Jho Low, deux hommes d’affaires très proches du pouvoir malaisien… Ce sont finalement les révélations d’un banquier suisse nommé Xavier Justo sur une entreprise baptisée PetroSaudi et sur son patron Tarek Obaid qui font éclater le scandale et révèlent le détournements de fonds publics massifs.Quel est le lien caché entre le gouvernement malaisien et 'Le loup de Wall Street' ? Entre les fonds publics qui ont été détournés en Malaisie et des dépenses extravagantes de Londres à Hollywood ? Pour le découvrir, les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet sont allés à la rencontre de la reporter britannique Clare Brown et de sa principale source, l’ex-banquier suisse Xavier Justo, qui a accepté de se confier à leur micro.Le podcast 'Dangereux millions' vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Bienvenue dans le monde feutré du crime financier. Qui, dans cet épisode, nous plonge dans un scandale politico-financier avec des ramifications partout dans le monde.'Dangereux Millions', un podcast coproduit par le média public swissinfo, le service d’information en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et Europe 1 Studio, avec Gotham City.Mots-clés : Leonardo DiCaprio – Le loup de Wall Street - Margot Robbie - Najib Razak - PetroSaudi International - Tarek Obaid - Jho Low - fonds malaisien 1MDB - scandale du 1 Malaysia Development Berhad - premier ministre malaisien - hold up - braquage sans armes - détournement de fonds - vol de données - crime en col blanc - scandale financier 21e siècle
CREDITS :
Réalisation et composition des musiques originales : Julien Tharaud
Direction SWI swissinfo.ch : Jo Fahy
Direction Europe 1 Studio : Fannie Rascle
Conseil éditorial : Susanne Reber
Relecture : Virginie Mangin
Archives SWI swissinfo.ch : Caroline Honegger
Archives Europe 1 : Laetitia Casanova, Benoît Muckensturm et Sylvaine Denis
Illustration : Kai Reusser
Promotion SWI swissinfo.ch : Xin Zhang et Carlo PisaniPromotion et Diffusion Europe 1 Studio : Kelly Decroix et Eloïse Bertil -
Le 22 décembre 2008, la procureure Laurence Boillat interroge dans les bureaux de la police de Genève un employé de la banque HSBC. C’est un informaticien du nom de Hervé Falciani, né en France et installé en Suisse depuis une dizaine d’années. Depuis plusieurs mois, la police suisse reçoit des 'tuyaux' l’accusant de tentative de vente de données bancaires. Mais ce soir-là, la magistrate le laisse rentrer chez lui sans avoir réussi à lui soutirer des informations. Le lendemain, Hervé Falciani a disparu.Hervé Falciani est-il un lanceur d’alerte qui a trouvé une faille dans le système informatique d’une banque internationale, ou une personnalité trouble motivée par l’appât du gain ? De l’opération 'Chocolat' lancée par le fisc français au scandale des 'Swissleaks' qui a révélé au grand public le nom, notamment, de personnalités françaises qui cachaient leurs revenus aux impôts via des comptes en banque suisses, la justice s’est interrogée pendant neuf ans sur l’étendue de l’implication de Hervé Falciani dans ce dossier qui ressemble au 'casse du siècle'.A l’époque du scandale, les journalistes Marie Maurisse et François Pilet faisaient partie des journalistes chargés d’éplucher les listes de données bancaires dérobées à HSBC. Pour pousser l’enquête encore plus loin et remonter les traces des activités illégales de Hervé Falciani, ils sont allés en particulier à la rencontre de Eric Russo, un magistrat français qui a eu un rôle capital dans ce dossier.Le podcast 'Dangereux millions' vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Bienvenue dans le monde feutré du crime financier. Qui, dans cet épisode, nous plonge dans un tourbillon politico-médiatique lié à la filiale suisse de HSBC.'Dangereux Millions', un podcast coproduit par le média public swissinfo, le service d’information en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et Europe 1 Studio, avec Gotham City.Mots-clés : Hervé Falciani – opération chocolat – affaire Falciani – affaire des évadés fiscaux HSBC - système international de fraude fiscale – procès filiale suisse HSBC – lanceur d’alerte franco-italien – scandale SwissLeaks – vente de données bancaires – listing Falciani – verrou de Bercy – Simona Falciani – Gad Elmaleh – Christophe Dugarry – Jacques Dessange – Jeanne Moreau - Tati
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Estão a faltar episódios?
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Le 7 mai 2000, le Grand Palais du Kremlin accueille la cérémonie d’investiture de Vladimir Poutine, le nouveau président de la Russie. L’édifice a été rénové peu avant, à la demande de Boris Eltsine. Mais le pouvoir russe n’a pas choisi une entreprise nationale pour ce projet : il a fait appel à Mabetex, une société de BTP basée en Suisse. Société qui, un an plus tôt, faisait l’objet d’une perquisition pour transactions financières suspectes avec le cœur du pouvoir russe. C’est le témoignage d’un certain Felipe Turover, ex-agent du KGB, qui avait mis le feu aux poudres.Pendant longtemps, cet homme a supervisé les paiements clandestins du pouvoir russe. En clair, il était le 'trésorier de l’ombre' en Russie. C’est lui qui avait été chargé notamment de trouver un endroit discret pour gérer les fortunes cachées. Et pour ça, il avait ciblé la Banque du Gothard, un établissement bancaire suisse. Il cherchait alors 'une petite banque avec une très mauvaise réputation'...Pour enquêter sur les liens entre le blanchiment d’argent et les pots-de-vin de l’affaire Mabetex, les journalistes Marie Maurisse et François Pilet sont allés notamment à la rencontre de la magistrate suisse Carla del Ponte pour recueillir, pour la première fois sur ce dossier, son témoignage.Le podcast 'Dangereux millions' vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Bienvenue dans le monde feutré du crime financier. Qui, dans cet épisode, nous plonge dans les petits arrangements du pouvoir russe et ses caisses noires.'Dangereux Millions', un podcast coproduit par le média public swissinfo, le service d’information en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et Europe 1 Studio, avec Gotham City.Mots-clés : Moscou - Russie - Vladimir Poutine - Boris Eltsine - Mabetex - BTP - Lugano - Kazakhstan - Behgjet Pacolli - Pavel Borodine - KGB - Felipe Turover - Catherine Belton - Banque du Gothard - Sylvain Besson - Tatyana Dyachenko - Yelena Okulova - Carla del Ponte - ex-Yougoslavie - James Bond - Suisse - Berne - Iouri Skouratov - La Haye - New York -
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Dans les années 1990, le Mexique est devenu le théâtre d’un gigantesque trafic de cocaïne. Pour réinjecter les liasses de billets amassées par les cartels de la drogue dans l’économie légale, l’argent sale doit être blanchi, avec la bénédiction des représentants politiques du pays. Le Mexique est alors gouverné par le Parti Révolutionnaire Institutionnel ou PRI, la corruption est partout et deux noms s’imposent, ceux de deux frères : Carlos et Raul Salinas, 'les Kennedy du Mexique'.Carlos Salinas devient président du Mexique. Il a 40 ans quand il est élu à la tête du pays. A ses électeurs, il a promis une 'nouvelle culture politique'. Mais en coulisses, dès le début, il ferme les yeux sur le trafic de drogue et les violences qui vont avec. Et plus les années vont passer, plus le sang va couler…Bientôt, des sommes suspectes arrivent sur des dizaines de comptes suisses. Raul Salinas, et son épouse Paulina Castañon, ne vont pas tarder à être pris la main dans le sac. La scène se passe à Genève, dans les bureaux de la banque Pictet & Cie…Pour enquêter sur l’argent sale des 'Kennedy du Mexique', les journalistes Marie Maurisse et François Pilet sont notamment allés interroger les anciens magistrats suisses Bernard Bertossa et Carla del Ponte.Le podcast 'Dangereux millions' vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Bienvenue dans le monde feutré du crime financier. Qui, dans cet épisode, nous emmène dans l’univers sulfureux des cartels de la drogue, au Mexique.'Dangereux Millions', un podcast coproduit par le média public swissinfo, le service d’information en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et Europe 1 Studio, avec Gotham City.Mots-clés : Mexico - Mexique - Palenque - Salinas de Gortari - Neil Docherty - École nationale des Ponts et Chaussées - soap opera - Champ-Dollon - Ian Hamel - Valentin Roschacher - Ascona - Italie - Carla Del Ponte
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Conseil éditorial : Susanne Reber
Relecture : Virginie Mangin
Archives SWI swissinfo.ch : Caroline Honegger
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Le 2 août 1980 a lieu en Italie l’attaque terroriste la plus meurtrière des 'Années de plomb' : l’attentat de la gare de Bologne qui a fait 85 morts. 43 ans plus tard, ce drame reste en partie inexpliqué, ses responsables n’ont pas tous été identifiés. Si l’explosion a été revendiquée par les NAR, un groupe terroriste néo-fasciste, une question demeure : qui a financé cet attentat ? Derrière cette attaque, il y a de l’argent sale, et un potentiel suspect bien connu de la justice italienne pour son implication dans plusieurs autres affaires de détournement de fonds : Licio Gelli. Celui que l’on appelait 'le marionnettiste' régnait sur une organisation secrète d'extrême-droite, une loge maçonnique appelée 'P2' pour 'Propaganda Due' qui avait ses habitudes en Suisse dont elle appréciait la discrétion des banques. Qui était vraiment Licio Gelli ? Et qu’ont fait les justices suisses et italiennes pour faire la lumière sur l’attentat de Bologne ? Pour remonter le fil de cette histoire complexe et encore sensible, pour comprendre l’influence d’un personnage comme Licio Gelli, les journalistes d'investigation Marie Maurisse et François Pilet sont notamment allés enquêter en Italie, auprès des familles des victimes de l’attentat de Bologne et de ceux qui les défendent.Le podcast 'Dangereux millions' vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Bienvenue dans le monde feutré du crime financier. Qui, dans cet épisode, nous ramène à une période dramatique de l'Histoire, celle des années 70 et de ses vagues d’attentats meurtriers en Italie. 'Dangereux Millions', un podcast coproduit par le média public swissinfo, le service d’information en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et Europe 1 Studio, avec Gotham City.Mots-clés : Bologne - Italie - Yvonne - NAR - Noyaux armés révolutionnaires - Andrea Speranzoni - Guerre Froide - Aldo Moro - Brigades rouges - UBS - Marc Bonnant - Suisse - Genève - Champ-Dollon - banque Ambrosiano - Roberto Calvi - Monaco - Arezzo - Carlos
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Nous sommes dans les années 1915 dans les rues de New York. Dans le Lower East Side, qui est à cette époque-là un quartier pauvre et malfamé, où s’entassent les émigrés juifs venus des pays de l’Est, on croise la route d’un garçon d’une dizaine d’années. Originaire de Pologne, il est arrivé en Amérique quand il avait 9 ans, sous le nom de 'Maier Suchowljansky'. L’histoire retiendra son nom anglicisé : Meyer Lansky. En 1931, Al Capone est écroué pour fraude fiscale. Meyer Lansky, devenu un des boss de la mafia Cosa Nostra grâce à son génie des mathématiques, a alors un déclic : pour que l’argent sale généré par les activités illicites du réseau n’éveille aucun soupçon, il faut le blanchir dans des entreprises légales. Avec son associé Charles Luciano, plus connu sous le surnom de 'Lucky', Meyer Lansky va alors développer un empire des jeux d’argent, et transférer ses fonds dans une banque de Genève grâce notamment aux 'porteurs de valises'…Les secrets de Meyer Lansky sont restés enfouis pendant des années. Pour remonter le fil de ses pratiques frauduleuses et comprendre qui a inventé le blanchiment d’argent moderne, les journalistes d'investigation Marie Maurisse et François Pilet sont notamment allés enquêter dans les dossiers des archives fédérales de Berne.Le podcast 'Dangereux millions' vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Bienvenue dans le monde feutré du crime financier. Qui, dans cet épisode, nous emmène des casinos de Las Vegas jusque dans l'arrière-cour d’une banque de Genève. C’est là que la mafia américaine blanchissait ses billets verts.'Dangereux Millions', un podcast coproduit par le média public SWI swissinfo.ch, le service d’information en ligne de la Société suisse de radiodiffusion, et Europe 1 Studio, avec Gotham City.Mots-clés : Meyer Lansky - Mafia - Genève - Suisse - New-York - Etats-Unis - Pologne - Charles Luciano - Cosa Nostra - Sébastien Guex - casino - Las Vegas - Cuba - Flamingo - Banque de Crédit International - Tibor Rosenbaum - nazisme - Prohibition - Miami - Sylvain Ferdmann - Life - Berne - l’inspecteur Laperrouza
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Dans le podcast 'Dangereux Millions', les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet racontent six affaires de criminalité en col blanc qui ont toutes pour point commun la Suisse, et ses banques. Où comment un petit pays qui cultive la discrétion est devenu au fil du temps la 'lessiveuse' pour l'argent sale des escrocs venus du monde entier, de la mafia américaine, aux narcos mexicains, en passant par la Russie.
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